文旅消費，一頭連著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一頭連著民生福祉，是暢通國內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，隨著國內(nèi)旅游消費的逐漸回暖，多地政府紛紛運用文旅消費券這一政策性工具提振消費市場、促進旅游經(jīng)濟。如文化和旅游部推出的“旅游中國　美好生活”主題活動，今年國慶期間發(fā)放了高達5億元的文旅消費券及其他形式的消費補貼；山東省文旅部門連續(xù)開展了六屆惠民消費季活動，每年發(fā)放的文旅消費券超過300萬元。但在實踐中，卻存在虛假交易騙取消費券補貼的現(xiàn)象，不僅破壞了市場經(jīng)濟秩序、擾亂消費環(huán)境，導(dǎo)致惠民補貼政策效果大打折扣，還造成國有財產(chǎn)損失，國家利益受到侵害。

山東省日照市檢察院在履行公益訴訟檢察職責中，發(fā)現(xiàn)在山東省文旅部門開展的第五屆、第六屆文化和旅游惠民消費季（以下簡稱“消費季”）活動中，部分商家存在虛構(gòu)交易，騙取惠民消費補貼的情形。該院充分運用公益訴訟調(diào)查取證手段，調(diào)取消費季消費券核銷明細、消費券核銷匯總信息和參與企業(yè)工商注冊信息、銀行交易記錄等數(shù)據(jù)，構(gòu)建騙取文化和旅游惠民消費季財政補貼類案監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)騙取文化和旅游惠民消費補貼公益訴訟類案監(jiān)督線索。通過歸集、篩查以上要素信息，進行碰撞比對，確認違規(guī)企業(yè)和騙取補貼數(shù)額，制發(fā)檢察建議督促相關(guān)行政機關(guān)依法履行監(jiān)管職責，挽回國有財產(chǎn)損失。

【模型構(gòu)建】

數(shù)據(jù)來源：從文化和旅游部門調(diào)取的消費季消費券核銷明細、消費季核銷匯總信息，從行政審批部門調(diào)取的參與消費季企業(yè)的工商注冊信息以及從銀行調(diào)取的參與消費季企業(yè)的公戶和相關(guān)個人的賬戶交易信息。

數(shù)據(jù)模型：

第一步，提取消費券核銷明細，篩選核銷筆數(shù)大于50筆的企業(yè)；提取消費券核銷匯總信息，篩選核銷總額大于5000元的企業(yè)。兩次篩選后即為核銷規(guī)模較大的企業(yè)。

第二步，提取消費券核銷明細，篩選核銷時間為當天22時至次日7時的企業(yè)，即非營業(yè)時間核銷密集的企業(yè)。

第三步，將以上篩選的結(jié)果進行碰撞比對，篩選出同時存在上述情形的企業(yè)。

第四步，提取參與企業(yè)工商注冊信息，篩選注冊成立時間在2021年4月至5月、2022年3月至4月的企業(yè)，即臨近消費季活動開展、疑似突擊成立的企業(yè)。

第五步，以“企業(yè)名稱”作為關(guān)鍵詞，將此前篩選出的信息進行匯總、去重，初步確定疑似騙取文旅補貼的企業(yè)。提取以上疑似企業(yè)的銀行交易記錄，篩選交易對象為省、市、區(qū)文旅部門的企業(yè)，查明騙取三級消費補貼的數(shù)額，作為向省院、各區(qū)縣院移送線索的依據(jù)。同時，通過現(xiàn)場調(diào)查、詢問企業(yè)經(jīng)營者等人工核查方式，查明騙取補貼企業(yè)的實際經(jīng)營情況，作為向行政機關(guān)發(fā)出檢察建議的依據(jù)。

【應(yīng)用成效】

一是數(shù)字賦能保護國有財產(chǎn)。日照市檢察機關(guān)發(fā)揮公益訴訟檢察職能，積極開展“檢察護企”專項行動，通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)騙取文旅消費補貼的行為，最終確定29家企業(yè)騙取補貼，涉及省級財政資金160余萬元、市級財政資金140余萬元，據(jù)此向文旅部門發(fā)出檢察建議，現(xiàn)已推動追回市級財政補貼110余萬元。通過督促文旅部門完善惠民消費補貼商家準入、消費券領(lǐng)取及核銷制度，切實履行惠民財政補貼監(jiān)管職責，引導(dǎo)企業(yè)合法經(jīng)營，以法治之力優(yōu)化營商環(huán)境，服務(wù)保障經(jīng)濟社會發(fā)展。

二是模型應(yīng)用場景廣泛多樣。日照市檢察機關(guān)以檢察業(yè)務(wù)工作“小切口”場景做好法律監(jiān)督“大文章”，該模型通過采集具有統(tǒng)一標準的數(shù)據(jù)，提煉特征要素進行數(shù)據(jù)解析，發(fā)現(xiàn)騙取補貼類案件所存在的共性問題，經(jīng)過要素轉(zhuǎn)換，為辦理其他騙取國家補貼類案件提供思路借鑒和有益樣本�，F(xiàn)該院已轉(zhuǎn)化運用該模型篩查辦理騙取家電補貼類案件線索，努力實現(xiàn)從單一領(lǐng)域到多領(lǐng)域的監(jiān)督。

三是多條線配合形成監(jiān)督合力。該院發(fā)揮檢察機關(guān)一體履職、綜合履職優(yōu)勢，通過模型篩查，發(fā)現(xiàn)在山東省其他地市也有發(fā)生騙取文旅消費補貼的情形，及時向山東省檢察院匯報，由省院牽頭在全省范圍內(nèi)開展專項監(jiān)督活動，目前全省多地市檢察機關(guān)已向主管行政機關(guān)制發(fā)檢察建議，督促主管行政機關(guān)根據(jù)《山東文化和旅游惠民消費券管理實施細則》等規(guī)定要求，依法追回被騙文旅消費補貼。同時，公益訴訟檢察部門與刑事檢察部門發(fā)揮綜合履職效能，通過線索移送和信息互通，及時督促公安機關(guān)抓獲專門從事消費券買賣的犯罪嫌疑人，形成監(jiān)督合力。