“檢銀協作行刑反向銜接制度實行后,自今年1月至10月底,洗錢犯罪辦案團隊辦理洗錢犯罪案件10件10人,已辦理的洗錢犯罪案件所涉贓款2400余萬元均追繳到位。”近日,山東省日照市檢察院檢察官助理楊蓓蓓向記者介紹了檢察機關與人民銀行聯合辦案的成功做法。
楊蓓蓓介紹說,在辦理解某某洗錢案過程中,檢察機關發現犯罪嫌疑人解某某存在將受賄款轉移的情況,便將其相關賬戶移送人民銀行進行查詢。通過人民銀行查詢梳理其財產情況后,發現解某某還存在利用受賄款購買房產的事實,隨即確定其還涉嫌自洗錢犯罪。通過檢銀協作行刑反向銜接制度,實現了洗錢案件辦理的重大突破,這也是今年以來檢察機關聯合人民銀行開展檢銀合作成果的一個縮影。
據了解,檢銀雙方在反洗錢監測模型共建、線索提前會商、團隊快辦、協同追贓、訴源治理等方面密切協作,會簽的《關于辦理洗錢犯罪案件強化追贓挽損工作的意見》,檢察機關每案制作《協助追贓挽損函》,促成人民銀行向轄區金融機構下發風險提示6期,共梳理研判線索20條,成案16件,6起已判決。
同時,針對刑事案件中發現的可能涉及“大洗錢”的行政違法行為,檢察機關各部門之間嚴格貫徹“一案雙查”“同步審查”機制,全面進行動態跟蹤,并及時向人民銀行(外匯管理局)通報相關線索。
此外,檢銀雙方還聚焦工作重點,充分延伸職能,采取有效措施不斷提升反洗錢訴源治理效果。雙方簽訂了《打擊洗錢等犯罪行刑雙向銜接工作辦法》等系列文件,建立檢察建議共同督導機制,重點在行刑案件同步辦理、行政線索同步移送等方面,推進行刑雙向銜接。截至目前,向反洗錢義務機構發送的10件檢察建議,通過人民銀行有針對性地開展執法檢查等監管活動,已對4家違法金融機構和5名責任人實施行政處罰共計213萬元。
“面對有些案件輻射面廣、涉及問題難、專業跨度大等問題,檢銀雙方立足各自優勢,以黨建共建為載體,建立“業務專家+青年干警”、同堂培訓等共學新模式,邀請行業專家開展系列業務研學活動,來提高雙方在該領域的認識,提升辦案效率。”市檢察院第二檢察部主任曾建海直言。針對此種情況,檢銀雙方以黨建共建為載體,形成“資源共享、優勢互補、黨員互動、活動互聯”的整體合力,將人民銀行專業人才作為特邀檢察官助理,組建市縣兩級“檢察官+特邀檢察官助理”洗錢犯罪辦案團隊,實現了“專人+專業”辦理洗錢案件的縱橫一體化格局。與此同時,雙方還利用全國金融教育示范基地優勢地位,協同搭建“線下+云端”立體化、一站式金融知識教育普及平臺,宣傳反洗錢、反詐騙知識。
“下一步,我們將繼續充分發揮檢察職能優勢,持續加強與人民銀行之間的協作配合,推動形成共建共治共享的良好格局,實現‘辦理一案,治理一片’的效果,為防范化解金融風險作出更大貢獻�！痹撛焊睓z察長姜懷洋向記者說道。
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今天是：2025年11月18日 星期二 歡迎訪問日照市人民檢察院!